En el país aún no está muy claro el alcance de la Ley 155-17. Son muchos los que confunden la línea entre el momento en el cual entra como “sujeto obligado” un contador y un abogado que realizan labores de dependencia. Esto está ocurriendo en las áreas de negocios de entidades financieras y es una...
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La aplicación de sanciones administrativas al sector no financiero contempladas en la Ley de Prevención de Lavado de Activos será analizada por expertos nacionales e internacionales que participarán en un panel que se realizará el 15 de agosto en Santo Domingo. El especialista en antilavado Roberto Mella Cohn, dijo que...
El efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes son algunos de los aspectos relevantes que llevarían a una actualización de la Ley 155-17, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Así lo consideró Ricardo Rojas León, asesor ejecutivo del...
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo genera interrogantes en la economía y su impacto se ha ido sintiendo en actividades económicas como la construcción inmobiliaria y la venta de vehículos, sectores que son parte de los denominados sujetos obligados no financieros en la legislación dominicana. La pieza manda...
El especialista en antilavado Roberto Mella Cohn afirmó que uno de los mayores inconvenientes que se ha presentado en la implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es la desinformación y el componente de sobrereacción que causa todo lo que es nuevo. El economista dijo que en los...
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Las autoridades monetarias pusieron nuevamente en funcionamiento la limitación de uso de efectivo respecto a la capitalización de empresas establecido en el Inciso F del artículo 64 de la Ley de Lavado. El economista y experto en prevención de lavado de activos Roberto Mella Cohn manifestó que el martes 19 de...
El especialista en prevención de lavado de activos y economista Roberto Mella Cohn, indicó que se ha propagado una confusión respecto al envío de información por ventas y operaciones que refiere la nueva norma 07-2018, emitida por la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), el pasado 9 de marzo del 2018. Las aclaraciones surgen debido...
Las empresas L Núñez & Asociados SRL y Risk Management &; Compliance (RMC), impartirán el curso-taller “Prevención y Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Innovación y autoevaluación del programa de prevención” dirigido a Sujetos Obligados Financieros y No Financieros. La Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al...
El experto en temas de antilavado, Roberto Mella Cohn manifestó que la eliminación transitoria del control del efectivo establecida en el artículo 64 de la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo, constituye un atentado contra la iniciativa más efectiva contra la evasión y la informalidad de la economía en República Dominicana...
