En los últimos años, la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha sido un tema de debate y arduo trabajo para todos los órganos reguladores del mundo. En República Dominicana, para enfrentar este reto, se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto...
La Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo en República Dominicana ejerce acciones para la identificación, rastreo y decomiso de bienes, activos o instrumentos producto del delito de lavado de activos, según destaca el informe de la evaluación del grado de cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción...
República Dominicana debe mantener la limitación de uso de efectivo como una forma de control y formalización de las operaciones financieras entre el comprador y vendedor de un bien o servicio, como lo establece la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en su artículo 64. El abanderado de esta...
Los delitos tributarios, las transgresiones al medio ambiente y la adulteración de medicamentos podrían dar lugar a persecuciones fundamentadas en la nueva Ley de lavado de activos que comenzó a ser aplicada en República Dominicana. Así lo advirtió hoy el especialista en anti lavado, Roberto Mella Cohn al analizar el impacto que tiene la legislación...
En el país aún no está muy claro el alcance de la Ley 155-17. Son muchos los que confunden la línea entre el momento en el cual entra como “sujeto obligado” un contador y un abogado que realizan labores de dependencia. Esto está ocurriendo en las áreas de negocios de entidades financieras y es una...
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La aplicación de sanciones administrativas al sector no financiero contempladas en la Ley de Prevención de Lavado de Activos será analizada por expertos nacionales e internacionales que participarán en un panel que se realizará el 15 de agosto en Santo Domingo. El especialista en antilavado Roberto Mella Cohn, dijo que...
El efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes son algunos de los aspectos relevantes que llevarían a una actualización de la Ley 155-17, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Así lo consideró Ricardo Rojas León, asesor ejecutivo del...
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo genera interrogantes en la economía y su impacto se ha ido sintiendo en actividades económicas como la construcción inmobiliaria y la venta de vehículos, sectores que son parte de los denominados sujetos obligados no financieros en la legislación dominicana. La pieza manda...
El especialista en antilavado Roberto Mella Cohn afirmó que uno de los mayores inconvenientes que se ha presentado en la implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es la desinformación y el componente de sobrereacción que causa todo lo que es nuevo. El economista dijo que en los...
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Las autoridades monetarias pusieron nuevamente en funcionamiento la limitación de uso de efectivo respecto a la capitalización de empresas establecido en el Inciso F del artículo 64 de la Ley de Lavado. El economista y experto en prevención de lavado de activos Roberto Mella Cohn manifestó que el martes 19 de...
