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15 Nov 2018
Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17

En los últimos años, la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha sido un tema de debate y arduo trabajo para todos los órganos reguladores del mundo. En República Dominicana, para enfrentar este reto, se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto...

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11 Nov 2018
Gafilat: Los reportes aún son un desafío para República Dominicana

La Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo en República Dominicana ejerce acciones para la identificación, rastreo y decomiso de bienes, activos o instrumentos producto del delito de lavado de activos, según destaca el informe de la evaluación del grado de cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción...

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13 Sep 2018
Roberto Mella Cohn: Limitar el uso de efectivo fortalece la formalidad

República Dominicana debe mantener la limitación de uso de efectivo como una forma de control y formalización de las operaciones financieras entre el comprador y vendedor de un bien o servicio, como lo establece la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en su artículo 64. El abanderado de esta...

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23 Ago 2018
Delitos tributarios, medio ambiente y falsificacion de medicamentos podrian ser penados por ley lavado de activos

Los delitos tributarios, las transgresiones al medio ambiente y la adulteración de medicamentos podrían dar lugar a persecuciones fundamentadas en la nueva Ley de lavado de activos que comenzó a ser aplicada en República Dominicana. Así lo advirtió hoy el especialista en anti lavado, Roberto Mella Cohn al analizar el impacto que tiene la legislación...

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14 Ago 2018
El enfoque es quebrar el crimen organizado

En el país aún no está muy claro el alcance de la Ley 155-17. Son muchos los que confunden la línea entre el momento en el cual entra como “sujeto obligado” un contador y un abogado que realizan labores de dependencia. Esto está ocurriendo en las áreas de negocios de entidades financieras y es una...

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09 Ago 2018
Analizarán impacto de sanciones al sector no financiero que impone Ley Lavado de Activos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La aplicación de sanciones administrativas al sector no financiero contempladas en la Ley de Prevención de Lavado de Activos será analizada por expertos nacionales e internacionales que participarán en un panel que se realizará el 15 de agosto en Santo Domingo. El especialista en antilavado Roberto Mella Cohn, dijo que...

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26 Jul 2018
Expertos abordan retos de Ley sobre Lavado de Activos en CIFA 2018

El efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes son algunos de los aspectos relevantes que llevarían a una actualización de la Ley 155-17, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Así lo consideró Ricardo Rojas León, asesor ejecutivo del...

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24 Jul 2018
Ley Lavado de Activo impacta ventas de sectores

La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo genera interrogantes en la economía y su impacto se ha ido sintiendo en actividades económicas como la construcción inmobiliaria y la venta de vehículos, sectores que son parte de los denominados sujetos obligados no financieros en la legislación dominicana. La pieza manda...

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17 Jul 2018
Cita inconveniente en la implementación de la Ley 155-17

El especialista en antilavado Roberto Mella Cohn afirmó que uno de los mayores inconvenientes que se ha presentado en la implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es la desinformación y el componente de sobrereacción que causa todo lo que es nuevo. El economista dijo que en los...

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28 Jun 2018
Limitan nuevamente uso de efectivo para capitalización de empresas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Las autoridades monetarias pusieron nuevamente en funcionamiento la limitación de uso de efectivo respecto a la capitalización de empresas establecido en el Inciso F del artículo 64 de la Ley de Lavado. El economista y experto en prevención de lavado de activos Roberto Mella Cohn manifestó que el martes 19 de...

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