El especialista en prevención de lavado de activos y economista Roberto Mella Cohn, indicó que se ha propagado una confusión respecto al envío de información por ventas y operaciones que refiere la nueva norma 07-2018, emitida por la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), el pasado 9 de marzo del 2018. Las aclaraciones surgen debido...
Las empresas L Núñez & Asociados SRL y Risk Management &; Compliance (RMC), impartirán el curso-taller “Prevención y Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Innovación y autoevaluación del programa de prevención” dirigido a Sujetos Obligados Financieros y No Financieros. La Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al...
El efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes son algunos de los aspectos relevantes que llevarían a una actualización de la Ley 155-17, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Así lo consideró Ricardo Rojas León, asesor ejecutivo del...
El experto en temas de antilavado, Roberto Mella Cohn manifestó que la eliminación transitoria del control del efectivo establecida en el artículo 64 de la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo, constituye un atentado contra la iniciativa más efectiva contra la evasión y la informalidad de la economía en República Dominicana...
El Consejo Nacional de Consultores Impositivos Inc. (Conaci) reclamó que se excluya de responsabilidad a los asesores fiscales en cuanto al secreto profesional establecido en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, como se ha hecho con otros sectores como los abogados a los que se les ha dado un...
Es de todos conocidos que la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, ha sido promulgada en el país y también su reglamento, pero sabe que toda persona que haga una transacción financiera, o varias, que pasen de US$15,000 o su equivalente en pesos, como de cualquier valor monetario en...
La nueva norma que en materia fiscal anunció la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sobre la entrada en vigor de nuevos Números de Comprobantes Fiscales (NCF), mediante la cual se anula la secuencia anterior de 19 dígitos y se iniciará con 11 dígitos a partir de mayo próximo, ha generado inquietud y confusiones entre...
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, promulgada en junio del pasado año, ofrece un marco regulatorio que normaliza las transacciones y previene el flujo de activos ilícitos en República Dominicana. La legislación que sustituye y deroga la Ley 72-02, sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de...
Archivado en: LEY LAVADO DE ACTIVOS ROBERTO MELLA COHN El reglamento recién aprobado de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (decreto 408-17) está aclarando importantes aspectos de la legislación y ha suavizado sustancialmente alguna de sus disposiciones para contribuir con su implementación. La opinión fue externada por el economista Roberto Mella...
Un panel de expertos consideró que la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo beneficiará la credibilidad en el sector empresarial, repercutirá en la economía dominicana y contribuirá a mejorar la posición del país en su calificación de riesgos a nivel internacional. Al participar en el séptimo Foro de Negocios que organizó...
