Sistema de manejo de Debida Diligencia y Gestión de Riesgos de Contrapartes. Diseñado para llevar a cabo los procesos de Debida Diligencia de Contraparte, Gestión Documental, Determinación del nivel de riesgo del Cliente y Manejo de Listas tanto nacionales como internacionales.
Ideal para Micro y pequeñas empresas que son sujetos obligados y que cuentan de una estructura reducida pero una amplia trayectoria y/o cantidad de clientes y que no les interese tener estructura de hospedaje local.
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los reglamentos y las normas sectoriales establecen para los sujetos obligados el cumplimiento de un programa de prevención del lavado de activos, contra el financiamiento el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que incluye una serie de responsabilidades que Customer Risk Protector (CRP) les ayuda a gestionar correctamente y mediante tecnología de punta, los siguientes deberes formales del cliente.
