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RMC > Servicios > CRP – Herramienta de Debida Diligencia

Ayuda a gestionar correctamente y mediante tecnología de punta las obligaciones exigidas por ley respecto de:

  • Llenado del formulario conozca a su cliente
  • Alerta y filtrado en listas digitalizadas
  • Gestión documental digitalizada
  • Gestión de actualización de documentos y cliente
    Matriz de riesgo de cliente
  • Filtrado en listas.
  • Gestión y conservación de documentos en base a nivel de riesgo, producto y tipo de cliente.
  • Conocimiento y llenado de formulario de contrapartes de forma digital.
  • Metodología de scoring del cliente.

Características técnicas

  • Modalidad Web.
  • Integración con otros sistemas.
  • Aplicación Móvil.
  • Manejador de base de datos SQL.
  • Web responsive y user friendly.
  • Tutoriales de uso.

Infraestructura

Flexibilidad para manejar los datos en la nube o en
un servidor local.

Principales funciones

Gestión del Cliente

  • Procesos de Debida Diligencia en formato Web, con acceso a celulares y Tablets mejorando el proceso de venta en diferentes puntos y canales.
  • Gestión de conocimiento del Beneficiario Final y modalidad gráfica resumida
  • Registro de documentos automatizada en base a actividad comercial, nivel de riesgo y tipo de producto.
  • Score riesgo del cliente creada y con mantenimiento.
  • Envío de link para llenado de formulario.
  • Módulo de visitas a clientes.

Controles

  • Recordatorios de vencimientos y actualización de datos.
  • Gestión de aprobación de vinculación de contrapartes.
  • Debida Diligencia pendientes por realizar.
  • Campañas de actualización de clientes.
  • Control de accesos y permisos.

Listas

  • Gestión de alertas.
  • Posee servicio automatizado de actualización de las listas de riesgo (OFAC y ONU).
  • Cruce automático en listas.
  • Consulta manuales de listas de riesgo.
  • Servicio separado de base de datos de investigadores.
  • Integración con cualquier lista (servicio separado).
  • Posibilidad de crear listas de comunidad.

Otros

  • Posibilidad de integración de Padrón Electoral e integrado la base de datos de la DGII.
  • Funcionalidad multiempresa para creación y visualización de clientes.

Mapa de ubicaciones donde utilizan CRP

Costos

Costos por licenciamiento anual dependen de:

  • Cantidad de usuarios.
  • Cantidad de listas especiales a ser integradas.
  • Integración de sistemas internos.
  • Entrenamientos especializados.
  • Funcionalidad multiempresa

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