Archivado en: LEY LAVADO DE ACTIVOS Personal técnico, miembros del Consejo Nacional y miembros de las Comisiones de Análisis Político, Transparencia y Justicia del movimiento cívico Participación Ciudadana, participaron en la sensibilización “Conocimiento del marco regulatorio, establecimiento del programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, impartida por...
Santo Domingo-. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los sectores que por ley tienen la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y la Dirección...
La Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (ABA) y BDO Escuela de Negocios concluyeron esta tarde la versión número 12 del Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA 2017) con la asistencia de más de 250 participantes nacionales e internacionales. El evento que se realizó durante tres días en las instalaciones del hotel Barceló...
Los ministerios de la Presidencia y Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), iniciarán este lunes un programa de formación dirigido a los sujetos obligados de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El propósito de la...
El diputado Mario Hidalgo, representante por La Vega (PLD), introdujo un proyecto de ley para frenar la proliferación ilegal de bancas de lotería. Propone que los sorteos sólo se celebren miércoles y domingos, y no los siete días de la semana, como se hace ahora. La empresa Loteka, por ejemplo, celebra sorteos cada cinco minutos....
La nueva Ley Antilavado, que cursa en el Congreso Nacional, restringirá el uso de efectivo para la realización de actividades vinculadas a la compra de vehículos, inmuebles, venta de joyas y juegos de azar. El economista Roberto Mella Cohn, socio director de la firma L. Núnez & Asociados hizo la advertencia al participar en el...
No es un secreto que muchos bancos en el mundo están re-evaluando sus relaciones de corresponsalía bancaria. El fenómeno, conocido como De-risking, ha llevado a muchos grandes bancos internacionales a cuestionarse sobre temas relacionados al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como el costo y las presiones regulatorias, retirándose de ciertas relaciones, productos...
El economista Roberto Mella Cohn, socio director de Lnuñez & Asociados, denunció que el sector financiero internacional y de República Dominicana está siendo afectado desde hace años por un fenómeno vinculado a la alerta mundial de riesgo de lavado de activos que provoca el cierre de cuentas bancarias. También provoca la negativa de poder disponer...
