El Consejo Nacional de Consultores Impositivos Inc. (Conaci) reclamó que se excluya de responsabilidad a los asesores fiscales en cuanto al secreto profesional establecido en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, como se ha hecho con otros sectores como los abogados a los que se les ha dado un...
Es de todos conocidos que la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, ha sido promulgada en el país y también su reglamento, pero sabe que toda persona que haga una transacción financiera, o varias, que pasen de US$15,000 o su equivalente en pesos, como de cualquier valor monetario en...
La nueva norma que en materia fiscal anunció la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sobre la entrada en vigor de nuevos Números de Comprobantes Fiscales (NCF), mediante la cual se anula la secuencia anterior de 19 dígitos y se iniciará con 11 dígitos a partir de mayo próximo, ha generado inquietud y confusiones entre...
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, promulgada en junio del pasado año, ofrece un marco regulatorio que normaliza las transacciones y previene el flujo de activos ilícitos en República Dominicana. La legislación que sustituye y deroga la Ley 72-02, sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de...
Archivado en: LEY LAVADO DE ACTIVOS ROBERTO MELLA COHN El reglamento recién aprobado de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (decreto 408-17) está aclarando importantes aspectos de la legislación y ha suavizado sustancialmente alguna de sus disposiciones para contribuir con su implementación. La opinión fue externada por el economista Roberto Mella...
Un panel de expertos consideró que la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo beneficiará la credibilidad en el sector empresarial, repercutirá en la economía dominicana y contribuirá a mejorar la posición del país en su calificación de riesgos a nivel internacional. Al participar en el séptimo Foro de Negocios que organizó...
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Roberto Mella Cohn consideró hoy muy delicadas las declaraciones de sectores privados en el sentido de que el circulante y la economía están en recesión por motivo de la implementación la una ley antilavado. Mella Cohn dijo que esa observación podría tener una doble lectura ya que en...
Promulgada el pasado primero de junio por el presidente Danilo Medina, la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio de economistas consultados por elDinero sobre la normativa que regula, entre otros aspectos, el uso de efectivo en ciertas actividades. El economista Roberto Mella...
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), juramentó su Comité Técnico para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, durante un acto encabezado por su presidente, licenciado Felipe Montero. El Comité está presidido por el licenciado Roberto Mella e integrado por los especialistas...
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El consultor especialista antilavado, Roberto Mella, advirtió a los notarios públicos que la nueva Ley 155-17 sobre lavado de activos incluye limitaciones de uso de efectivos para las operaciones inmobiliarias, vehículos de motor, joyerías y juegos de azar, por lo que deben de actuar apegados a esta disposición que contempla...
