EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Roberto Mella Cohn consideró hoy muy delicadas las declaraciones de sectores privados en el sentido de que el circulante y la economía están en recesión por motivo de la implementación la una ley antilavado. Mella Cohn dijo que esa observación podría tener una doble lectura ya que en...
Promulgada el pasado primero de junio por el presidente Danilo Medina, la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio de economistas consultados por elDinero sobre la normativa que regula, entre otros aspectos, el uso de efectivo en ciertas actividades. El economista Roberto Mella...
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), juramentó su Comité Técnico para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, durante un acto encabezado por su presidente, licenciado Felipe Montero. El Comité está presidido por el licenciado Roberto Mella e integrado por los especialistas...
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El consultor especialista antilavado, Roberto Mella, advirtió a los notarios públicos que la nueva Ley 155-17 sobre lavado de activos incluye limitaciones de uso de efectivos para las operaciones inmobiliarias, vehículos de motor, joyerías y juegos de azar, por lo que deben de actuar apegados a esta disposición que contempla...
Archivado en: LEY LAVADO DE ACTIVOS Personal técnico, miembros del Consejo Nacional y miembros de las Comisiones de Análisis Político, Transparencia y Justicia del movimiento cívico Participación Ciudadana, participaron en la sensibilización “Conocimiento del marco regulatorio, establecimiento del programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, impartida por...
Santo Domingo-. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los sectores que por ley tienen la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y la Dirección...
La Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (ABA) y BDO Escuela de Negocios concluyeron esta tarde la versión número 12 del Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA 2017) con la asistencia de más de 250 participantes nacionales e internacionales. El evento que se realizó durante tres días en las instalaciones del hotel Barceló...
Los ministerios de la Presidencia y Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), iniciarán este lunes un programa de formación dirigido a los sujetos obligados de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El propósito de la...
El diputado Mario Hidalgo, representante por La Vega (PLD), introdujo un proyecto de ley para frenar la proliferación ilegal de bancas de lotería. Propone que los sorteos sólo se celebren miércoles y domingos, y no los siete días de la semana, como se hace ahora. La empresa Loteka, por ejemplo, celebra sorteos cada cinco minutos....
La nueva Ley Antilavado, que cursa en el Congreso Nacional, restringirá el uso de efectivo para la realización de actividades vinculadas a la compra de vehículos, inmuebles, venta de joyas y juegos de azar. El economista Roberto Mella Cohn, socio director de la firma L. Núnez & Asociados hizo la advertencia al participar en el...
