Diseño y acompañamiento en la implementación de las políticas y procedimientos, diseño y evaluación de matrices de riesgo, Elaboración de manuales y Código de Ética y Conducta, asesor permanente de comités, Gestión de Riesgos.
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¿Todavía no tienes un programa de prevención y cumplimiento adecuado para tu organización?
Te ayudamos a diseñar un programa de cumplimiento que contenga los elementos regulatorios necesarios y cumplir los requisitos y obligaciones que los sujetos obligados poseen, a saber:
Ayudamos con la identificación de los riesgos y el diseño de controles de la organización. La Gestión de Riesgos del Lavado de Activos se constituye en una herramienta importante que permite identificar cuales son los procesos que estar generando mayor riesgo a la organización y que nos permite priorizar y asignar los recursos adecuadamente.
Permítenos acompañarte no solo definiendo estas fases de la gestión de riesgos sino automatizando su gestión a través de plataformas tecnológicas.